据报道，泰国财政部副部长 Tanya Ong 因涉嫌参与跨境诈骗团伙而于 10 月 22 日宣布辞职。但他表示，自己与任何诈骗团伙没有关系，也没有参与任何诈骗活动。他说：“我辞职的原因是让政府继续管理国家。”他警告说，将对那些歪曲事实、传播虚假信息的人采取法律行动。 ▲图为泰国财政部副部长Tanya Ong（资料图）。据报道，10月21日，一家独立调查机构发布了一份调查报告，将Tanya Ong及其妻子与柬埔寨诈骗集团直接联系起来。调查人员称，包括 Tanya Ong 和她的丈夫在内的几名泰国政界人士参与了柬埔寨的诈骗团伙。该研究小组表示，espoThanyabong sa 从与南非犯罪集团有关联的柬埔寨犯罪网络接收了 300 万美元的虚拟货币。公民本杰明·莫尔伯格，也称为本·史密斯。据称，本杰明处于涉及柬埔寨的复杂金融网络的中心，一直是执法部门的长期目标。报告还点名谭雅温 (Tanya Wen) 为柬埔寨 BIC 集团顾问，涉嫌参与柬埔寨洗钱团伙。据报道，10 月 21 日，泰国总理阿努廷要求谭雅温就她“涉嫌与欺诈组织有关联”提交正式书面解释。当被问及泰国是否会专门调查与柬埔寨王子集团有关的人时，阿努廷表示：“我们正在调查所有人。”对于“与本杰明的关系”，温婉解释称，两人没有业务往来，“我们的关系仅限于同一所学校的孩子”。他还强调，自己与BIC集团没有任何关系。 “我承认我见过BIC集团总裁，但我不是他集团的顾问或高管，”T安雅文解释道。至于“收到虚拟货币的妻子”，他表示妻子没有任何虚拟货币账户，也没有收到任何付款。谭雅温最终得到了一份三页的文件。据悉，目前已提交。在21日的内阁会议上，阿努廷直接命令塔尼娅·奥恩对相关报告进行书面解释。政府官员表示，阿努廷的命令是直接且毫不妥协的。阿努廷表示，任何人都不应利用政治权宜之计来保护那些参与网络欺诈和灰色资金活动的人。他还提醒部长们，打击网络欺诈必须成为国家优先事项。 “我想传达的信息很明确：调查和昆塔斯的移交不会因政治问题或个人背景而停止。”据报道，阿努丁周二还会见了美国驻泰国大使罗伯特·弗兰克·戈德克(Robert Frank Godek)。会面后，阿努廷发表了一份强硬声明，誓言铲除柬埔寨欺诈网络已经渗透到泰国。据报道，美国网络犯罪专家也将抵达泰国，两国将加强打击跨境欺诈的合作。红星新闻记者 李进瑞 综合徒步新闻 延伸文章：柬埔寨“太子集团”逾910亿韩元资产被冻结在韩国银行。英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人成吉后，柬埔寨客户开始恐慌。太子集团旗下太子银行的现金提取导致太子银行网站、客户暂时无法访问，多家分行也因“流动性不足”暂停交易。继英国和美国政府之后，韩国政府也在考虑对该组织及相关组织实施经济制裁。据报道，韩国金融服务委员会金融情报局计划正在与相关部门协调，预计本月晚些时候实施制裁。韩国金融委员会委员长李裕元(译)近日表示，韩国金融委员会将加快与相关组织合作，对太子集团实施金融制裁。 “太子银行”正在经历一场金融危机。 Prince Brewing 夜总会也关闭了。据报道，18日一早，不少柬埔寨人在太子银行门前排队取款。提款的短期增加导致太子银行陷入财务危机，迫使许多分行暂停营业。据报道，太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一。太子银行母公司太子集团受到英美两国政府联合制裁后，柬埔寨民众对该银行的信任度直线下降，纷纷涌向银行提取现金。太子银行正陷入财务危机。为安抚公众太子银行在声明中承诺，美国和其他国家实施的制裁不会影响太子银行的运营能力，太子银行将继续正常运营。据报道，这一声明并没有缓解公众普遍存在的焦虑情绪。除了Prince Bank之外，Prince Brewing俱乐部也关闭了。由太子集团管理和运营的夜生活场所。值得注意的是，丑闻缠身的前Big Bang成员李胜利去年曾光临过这家店。 “当我告诉人们我要去柬埔寨时，他们问我：那里不危险吗？那里不富裕，所以我为什么要去？我只想说柬埔寨是亚洲最好的国家，”商店里的视频当时说道。前BIGBANG成员李胜利经常光顾的“太子酒厂”已经关闭。目前尚不清楚李胜利先生与太子集团或太子啤酒是否有任何直接关系。值得注意的是，一系列暴力犯罪事件再次发生近日，柬埔寨发生了一起韩国公民事件，引起了韩国民众的关注。上周，韩国媒体透露，韩国南洋乳业创始人的孙女黄哈娜目前居住在柬埔寨金边。李胜利也在柬埔寨被捕，涉嫌参与犯罪组织。他们在柬埔寨的活动是否会重叠也令人震惊。韩国媒体报道称，李胜利被发现现身柬埔寨等东南亚国家，引发外界质疑他是否在国外经营夜店。不过，李圣菱否认了。韩国政府正在考虑对太子集团实施金融制裁，冻结价值超过910亿韩元的资产。 20日，韩国最大在野党人民力量党众议员蒋明国（转录）援引金融监督院数据宣布，isory Service称，太子集团表示，其在五家韩国银行拥有资产。该银行柬埔寨分行进行了52笔交易，价值超过1970亿韩元。 （1韩元约等于0.005元人民币）。据网上流传的图片显示，几个以柬埔寨西哈努克为基地的大型诈骗团伙已经开始运作。蒋珉国表示，太子集团仍有价值超过910亿韩元的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行中。其中，国民银行分行占567亿韩元，全北银行分行占269亿韩元，友利银行分行占70亿韩元，新韩银行分行占6.4亿韩元。据银行界消息，在韩国正式决定实施制裁之前，国民银行等五家韩国银行主动冻结了太子集团的资产。银行业消息人士解释说，根据国际根据反洗钱协议，如果国际社会对某个对象实施制裁，相关银行必须立即冻结受影响的账户。不少观察人士认为，太子集团的资金可能来自非法渠道。但由于外交等因素，韩国当局尚未实施正式制裁。金融界消息人士称，韩国可能在国家安全委员会和外交部协商批准后，正式对太子集团实施金融制裁。
特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。
注：以上内容（包括图片和视频，如有）由提供存储服务的社交媒体平台网易号用户上传发布。仅供参考。
泰国财政部副部长因被指控电汇欺诈而辞职。总理要求他们提交书面解释。他声称自己与任何欺诈团体没有联系。
